Уведомление акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года

      В соответствии с решением Совета директоров АО «НАМСС» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижегородагромонтажспецстрой».

Место нахождения общества: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО "НАМСС"

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е не позднее 22 апреля 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12507-E, дата государственной регистрации выпуска 07.10.2010 г.

      1 Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

      2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

      3 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления)  дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

      4 Избрание членов Совета директоров Общества.

      5 Избрание ревизора Общества.

      6 Утверждение изменений в Устав Общества.

    Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по предварительной записи по тел. (831) 430-43-41, начиная с 03 апреля 2024 года с понедельника по четверг с 09:00 час. до 16:00 час., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества.

    Кроме того, информация обязательная к раскрытию в порядке ст.92 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», опубликована на странице в сети «Интернет»:

                 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16607.

     Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Справки по телефону: (831) 430-43-41.